Panama Banke, bankovne tajne i offshore bankovne racune

Panama je bankovna tajna zakoni su stavili na test mnogo puta u prošlosti i uvijek su prošli test privatnost. Panama je jedinstven, u tom korporacije može se registrirati anonimno u Nositelj udio formatu sa tih korporacija u stanju držati bankovne racune koji omogucuje visok stupanj financijske privatnosti.

Te korporacije je teško saznati pravi vlasnik, jer kada se vlasništvo prenijeti ni evidencija prodaje moraju se držati ili registrirani. Osoba koja fizicki zauzima certifikata o dionicama
Naravno, tu treba biti netko kao potpisnice o racunima tvrtke banke, ali u svakom korporacije može postojati više od jedne osobe sa potpisivanjem ovlasti. Buduci da je potpisnik na racunu nije dokaz da se korporacije fondovi svoje fondove.

Tehnicki gledano, vlasnik racuna je korporacija, a ne ljudi s potpisnica privilegije. Bankovne tajne koje pruža zakon u Panama je ono što privlaci strance u Panama za postaviti njihov korporacija i bankovnih racuna.

Dozvoljava uzeti pogledati neki od onih zakona:

Clanak 74. Uredbe 238 cini tako bankarskog komisija Panama ne može provesti istragu o osobnom bankarstvu klijenata. Osim toga, ako se otkrije bilo kakve informacije za vrijeme normalnog operacija se ne smije objaviti te informacije bilo kojoj osobi ili ovlaštenja. Oni mogu uciniti ako su subpoenaed je Panamski sud. Prekršitelji ovoga zakona podliježe drugom zakonu koji namece globa ili zatvora vrijeme na krivi stranci.

Clanak 65. Kabineta Dekret 238 propisuje nacin na koji Nacionalnog povjerenstva bankarstvo mogu pristupati bankovne podatke i dokumente. Zakon navodi da oni jedini može pregledati knjige i opce banaka da oni ne mogu izdvojiti pojedinacne bankovne racune. Taj zakon pokriva i depozitima i vrijednosnim papirima u banci, i to samo može biti razbijen je sudski nalog.

Clanku 170 se navodi da svaka osoba s pristupom povjerljivim bankarstva informacije preko bilo poziva ili zanimanja, koje koristi te informacije bez suglasnosti ukljucenih stranaka, na nacin koji uzrokuje nekoga štete, mogu biti kažnjeni i eventualno zatvoru. Ta recenica se može bilo od deset mjeseci do dvije godina, to može ukljucivati novcane kazne za prekršaje i oni takoder biti prugast od prakticiranja svoje profesije za dvije godine.

Bez obzira gdje se banke i danas postoje tri razloga zbog kojih može dovesti do vašeg bankovne tajne narussava. Te tri razloga su ozbiljne kriminalne aktivnosti kao što su teroristicki financiranja, pranja novca i krijumcarenja narkotika.

U Panama porezna evazija ne smatra ozbiljnim kriminalom. Nema suda u Panami koja ce omoguciti Vašim bankovne tajne treba povrijedeno za porezne prekršaje vezane, osim ako se predmet vratio onaj može prikazati taj novac bio ukljucen u ozbiljan zlocin.

Panama je clan uzajamne pravne pomoci ugovor. U post 911 svijet je sada zahtjev da sve zemlje koje tranzita sredstava ui iz Sjedinjenih Americkih Država mora biti dio ovog Sporazuma. Kada se analizira ovaj ugovor ne prijeti bilo koji od strogih zakona tajnosti postavili cetvrti u Panama.

Ovo su osnove ugovora. Istraživanje se može provoditi ako je djelo koje se istražuje je kazneno djelo u obje zemlje. Ako zemlja želi informacije koje moraju dokazati da nemaju nikakve druge alternativne metode pribavljanja ga i oni isto tako moraju pokazati oni ne mogu ici cetvrta s pravnom postupku bez informacije. Kada se informacije zatražio je da bude specifican. Oni ne mogu samo biti ribolovu za informacije.

Oni takoder moraju prvo podnijeti kaznenu slucaj u sudski sustav na nacionalnoj razini, što jamci da manje slucajeva nisu obuhvacena u okviru ugovora. Ako neki drugi zemlja ispunjava sve uvjete, zahtjev se guraju kroz diplomatske kanale, a zatim Panama mora razmotriti zahtjev informacijama.

Panama vrijednosti svoje zakone bankovne tajne i oni mogu zatražiti dodatne informacije prije nego što oni slomiti zakone održavaju s takvim poštovanje. To nije neuobicajeno za Panami odbiti zahtjev za informacijama, buduci da je potrebno da se osjecaju stvar je ozbiljno na kraju donijeti akcije protiv osoba. Oni mogu poreci bilo koji zahtjev koji udovoljava navedenim smjernicama.

Panama ni na koji nacin oblik ili forma sudjelovanje u ugovorima za sve poreze. Takoder ne priznajem porezne istrage vezane kao kazneno situacijama. Panama nece otkriti osobe osobne podatke na strani subjekta za poreznu pitanjima osim formalnog spora je izveden pred sud i Panami sudac odobri zahtjev. To samo dozvola za teška kaznena djela. Porezna evazija se smatra civilnog tvari u Panami. U Panama morate pociniti teško kazneno djelo riskirati svoju financijsku privatnost.